Tag Archives | FNTT

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorais išnarpliojo gudrią mokesčių slėpimo schemą, taikytą vienoje uostamiesčio įmonėje. Teismas įmonę ir jos direktorių pripažino kaltais dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bei neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo. Už tai kaltinamiesiems skirtos tūkstantinės baudos. Ikiteisminį tyrimą atlikę FNTT pareigūnai nustatė, kad statybos darbus atliekančioje ir statybinėmis medžiagomis Klaipėdoje prekiaujančioje bendrovėje ne visos… Skaityti daugiau
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialiųjų užduočių valdyba, kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra, pradėjo didelio masto ikiteisminį tyrimą, kuriame statybos bendrovės neoficialus vadovas kartu su kitais asmenimis, veikdami organizuotoje grupėje, galimai grobstė pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir yra įtariami sukčiavimu, didelės vertės svetimo turto įgijimu apgaule, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Įtarimai pareikšti 19 asmenų, vienas jų suimtas. Ikiteisminio tyrimo duomenimis,… Skaityti daugiau
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiesčio įmonės vadybininkas įtariamas sukčiavimu, daugiau nei 200 tūkst. Eur bendrovės turto pasisavinimu ir bendrovės klientų pinigų išviliojimu apgaule. Ikiteisminis tyrimas dėl 31 metų klaipėdiečio nusikalstamų veikų pradėtas dar 2014 metais, tačiau vyras dar anksčiau išvyko į JAV ir ten nuo teisėsaugos slapstėsi beveik penkerius metus, kol praėjusių metų… Skaityti daugiau
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kauniečiai sutuoktiniai įtariami klastoję žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartis. Tyrimo metu nustatyta, kad per dvejus metus (nuo 2010-ųjų rugsėjo iki 2012-ųjų sausio) sutuoktinių pora iš viso tris kartus kreipėsi į notarus, siekdama sudaryti žemės sklypų pardavimo sandorius, nors iš tiesų sklypai buvo parduodami su nebaigtais statyti gyvenamaisiais namais, kurių pardavimo… Skaityti daugiau
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įmonės direktorius įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir bendrovės turto pasisavinimu. Tyrimo duomenys rodo, kad Kaune registruotos statybos įmonės vadovas 2017 – 2018 metais apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, nepildė privalomų buhalterinės apskaitos dokumentų bei statybos medžiagų apskaitos dokumentų, darbo užmokesčio žiniaraščių. Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas įmonėje dažniausiai vyko… Skaityti daugiau
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė du ikiteisminius tyrimus, susijusius su Mažeikių rajone registruotų bendrovių finansine veikla. Viename iš jų Mažeikių rajono Kušlėnų kaimo smėlio telkiniu besinaudojančios bendrovės direktorius įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų pateikimu mokesčių administratoriui. Skaičiuojama, kad 27 tonas smėlio finansiniuose dokumentuose pakeitus pigesne statybine medžiaga – statybiniu gruntu į valstybės biudžetą nesumokėta… Skaityti daugiau